在境外进行刷卡消费或取现

2018-08-26 15:08

在短时间内接受来自不同账号相同金额的划款,涉及数额巨大,又未向银行作出说明的。

网上交易或卡对卡转账频繁,涉及账号众多且无规律,卡上余额都及时划走。

在境内开户但不在境内使用,款项由境内其他银行卡划入,在境外进行刷卡消费或取现。

同一批次开的卡,或者同名账户的多张卡频繁进行相互间的转账并最终在境外套现。

如果你的银行账户是在2007年6月30日之前开立,那最近去银行办理业务时需要留意一下,因为近期一些银行已经陆续开展了个人人民币银行存款账户身份信息核实的工作,重点核查的是2007年6月30日之前以及用非居民身份证开立的银行账户,所有虚假匿名账户年底或被冻结“清除”。